近日，在(zai)省公(gong)司反詐技術系(xi)統支持下，蘇州分公(gong)司發現(xian)(xian)某國網渠道營銷(xiao)業務存在(zai)異常現(xian)(xian)象(xiang)，新開號卡(ka)(ka)大量集中(zhong)在(zai)蘇州太倉(cang)地(di)區，存在(zai)收(shou)卡(ka)(ka)地(di)址集中(zhong)、 收(shou)卡(ka)(ka)人(ren)員不同但(dan)聯系(xi)電話相同等(deng)疑點，并由(you)此推斷極(ji)有可能存在(zai)電詐團伙在(zai)該區域辦(ban)理號卡(ka)(ka)。蘇州分公(gong)司立即向(xiang)太倉(cang)警方(fang)匯報(bao)，配(pei)合太倉(cang)警方(fang)當(dang)天成(cheng)功抓(zhua)獲(huo)犯罪嫌疑人(ren)，成(cheng)功破獲(huo)一(yi)起“卡(ka)(ka)頭”與(yu)快遞員勾結案(an)件，搗毀批(pi)量辦(ban)理號卡(ka)(ka)窩(wo)點，目前抓(zhua)捕行(xing)動仍在(zai)推進中(zhong)。
這是蘇州(zhou)分(fen)公司(si)在省公司(si)反詐專班指導下，依(yi)據(ju)信息化(hua)管理部反詐模型數據(ju)主動識(shi)別并有效打擊犯(fan)罪的典型案例。通過本次(ci)實戰(zhan)，蘇州(zhou)分(fen)公司(si)初步摸索出對(dui)內構建省市縣三(san)級高效響應反制(zhi)流程(cheng)，對(dui)外(wai)加(jia)強與(yu)警(jing)方配合(he)、快(kuai)速(su)處(chu)置(zhi)的合(he)作模式，為(wei)江蘇有線(xian)反詐工作積累了寶(bao)貴經(jing)驗。
